പണ കൈമാറ്റം: ഗുണഭോക്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ വിവരങ്ങള് റിസര്വ് ബാങ്ക് നിര്ബന്ധമാക്കുന്നു
2023-05-05
ന്യൂഡല്ഹി: അതിര്ത്തി കടന്നതും ആഭ്യന്തരവുമായ വയര് കൈമാറ്റങ്ങളില് ഉറവിടത്തെയും ഗുണഭോക്താവിനെയും കുറിച്ചുള്ള പൂര്ണ്ണ വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയിരിക്കണം. റിസര്വ് ബാങ്ക് വ്യാഴാഴ്ച ബാങ്കുകള്ക്കും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശം നല്കി. നോ യുവര് കസ്റ്റമര് (കെവൈസി) മാസ്റ്റര് ഡയറക്ഷനിലും ഫിനാന്ഷ്യല് ആക്ഷന് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ (എഫ്എടിഎഫ്) പ്രസക്തമായ ശുപാര്ശകളിലും ഇക്കാര്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘എല്ലാ അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള, ആഭ്യന്തര വയര് കൈമാറ്റങ്ങള് കൃത്യവും പൂര്ണ്ണവും അര്ത്ഥവത്തായതുമായ ഉറവിടവും ഗുണഭോക്തൃ വിവരങ്ങളും നല്കിയിരിക്കണം…’Read More →
